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单选题
单笔交易金额在（ ）以上的账户方式的行内及跨行汇款业务须进行联网核查。
2022年初级银行综合柜员理论题库
2026-07-24
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单笔
交易
金额
在
（ ）
以上
的
账户
方式
的
行内
及跨行汇款业务须进行联网核查。
在
以开立
账户
等
方式
与客户建立业务关系，为不
在
本机构开立
账户
的
客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且
交易
金额
单笔
人民币1万元
以上
或者外币等值1000美元
以上
的
，应当识别客户身份。
以下
交易
不属于客户身份识别
的
业务范围
的
是（ ）。
为不
在
本机构开立
账户
的
客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且
交易
金额
单笔
人民币1万元
以上
或者外币等值1000美元
以上
的
，应当识别客户身份，核对客户
的
有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，可不用留存有效身份证件或者其他身份证明文件
的
复印件或者影印件。
客户办理
单笔
交易
金额
（ ）万元
以上
（含）现金存取、
账户
方式
的
行内
及跨行汇款业务，应核对客户
的
有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件
的
复印件或影印件。