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题目

根据《中国邮政储蓄银行资产托管业务机构及产品管理规定(2019年版)》,在托管业务合作关系存续期间,营销分行应当开展持续客户身份识别工作,至少每年复核一次客户身份信息。对于来自于()的客户,应当至少每半年复核一次客户身份信息。

投行、托管、金融市场、金融同业 2026-07-23
A 洗钱
B 涉黑
C 涉黄
D 恐怖融资高风险国家(地区)

答案

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解析

根据第十四条,对于来自于洗钱、恐怖融资高风险国家(地区)的客户,应当至少每半年复核一次客户身份信息。