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多选题

银行在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况?( )

村镇银行合规考试(财务运营类) 2026-07-14
A 客户的日常生活饮食情况
B 客户办理结算情况
C 客户买卖外汇情况
D 客户开销户情况

答案

BCD

解析

银行应关注客户的结算、外汇买卖和开销户情况,而非日常生活饮食。